Новая схема мошенничества! Июль 2025.
Новая схема мошенничества! Июль 2025.
Как мы все любим: Предупреждён — вооружён!
Итак, на прошлой неделе столкнулся с очередным мошенником по юридическим лицам.
Звонок с мобильного номера, представляется сотрудников действительно крупной компании, задаёт вопросы по теме. Отвечаем. Задаём встречные вопросы, тут он «поплыл», но решили начать диалог в мейле. Присылает тз, по правде говоря, колхозное. Таких ТЗ нет в крупных компаниях (оформление, подача и т.д).
Оформляем компред, высылаем шаблон договора. (Тут первый звоночек!). Шаблон договора совсем не подходит под данный вид услуг, но вопросов не возникло, но оно «им и не надо», не собираються же заключать договор.
Второй звоночек: — «Цены устраивают, вопросов нет», причём ценник был завышен на 30%, с учётом последующей скидки))). И всё. Пропал. Или не пропал?
Через несколько дней звонит уже со стационарного телефона девушка. (при перезвоне на этой номер — долго, бесконечно долго играет музыка, всегда перезванивайте, очень обращайте на это внимание!!!). Девушка представилась, сообщила, что тот сотрудник ушёл в отпуск, но действительно была намного грамотней первого. На наши вопросы: тоже «плавала». Договорились, вышлет мне документы, на некую проверку. Мы это уже проходили, знаем)))
Итак, получаем документы, всё читаем. 3 документа, по 3-4 листа каждый.
- Анкета,
- Перечень доков (ИНН, ОГРН, свидельства, карточка…
- Персональные данные.
- Антикоррупционка..
- Налоговые декларации..
- И прочие, к которым мы привыкли.
НО!
Новая схема мошенничества! Июль 2025.
Третий звоночек: На одном документе, на вордовском, был перечень ещё документов, но вставлен как jpeg в ворд, то есть даже поленились напечатать, а просто: скачать вставить!!
А самоё важное, это внутри!!! Обязательно контрагент должен предоставить все коды из Росстата, а также все бумаги из налоговой, ИП — паспорт со всеми страницами, ИИИИ!!! Свидельство где зарегистрирован. т.е на квартиру, как обычно. ИИИИ: снизу:
«Контрагент обязуется возместить суммы доначислений по налоговой проверке Компании, возникших из-за нарушения Контрагентом указанных в настоящем Заявлении гарантий и обязательств. Основанием для возмещения Контрагентом указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Компанией в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы. Контрагент возмещает убытки при условии, что Компания обжаловала решение по проверке в УФНС и по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично».
Это что? А это то, что передав «всю себя», всю информацию о компании, подписав все соглашения, заявления (а именно такая формулировка: «заявление».) Вы «отдали себя».
Желаемый результат: Открытие клона компании, знаем, это не так и сложно. (коды статистики, свидельства нужны для открытия расчётного счёта). В течении года, на клон будут заливать и обналичивать огромные, а может и не очень, с ндс. Потом, с отчетным периодом — бросят компанию. ФНС к кому придёт? Правильно. А тут и заявление от вас…
Вы всё поняли… Красивая схема с некрасивым исполнением.
Резюме:
- Обращаем внимание на мелочи (оформление тз, документов).
- Всегда перезваниваем, готовы к встрече (испугаются).
- Читаем все бумаги.
- Смотрим подписи в письме, там тоже на коленках сделано всё.
Новая схема мошенничества! Июль 2025.