Новая схема мошенничества

Новая схема мошенничества для бизнеса.

Наша клининговая компания «Иберия42» активно участвует в торгах и закупках, видимо мошенники приобрели некую программу по сбору статистики. Так лезут мошенники в бизнес.

Итак, схема:

Поступает звонок на телефон компании, адекватный молодой человек задаёт вопросы по делу. Озвучивает объёмы и примерную стоимость работ. Если заинтересовало — просит скинуть смс адрес, куда скинуть техническое задание. Просит позже перезвонить или ответить в письме.

Сотрудники компании производят расчёт тз, высылаются цифры. Обычно суммы в 2-4 млн. рублей. Позже мошенник предлагает переговорить со своим руководителем.

Руководитель перезванивает, задает такие же вопросы, уточняет намерения участвовать в торгах. Собственно, ведет себя «как уставший» босс, желающий избавится от непрофильной работы для себя.

«Ну всё, почти договорились» — просит скинуть карточку предприятия. Тут уже самое интересное начинается. Уже не в первый раз такой развод — полностью подыгрываем мошеннику. Скидываем несуществующие реквизиты. Опять созвон.

«Да, компания прошла проверку, всё у вас хорошо». — продолжает босс:  — «Пришлите полный пакет документов теперь. Уставные, бухгалтерские….Ну, по списку».

Высылает список. С пометкой: «Пункт №5 можете от руки написать, это неважный». Т.е такой хороший, что даже облегчает, заботится о нас)).

А в списке есть пункт № 8, выписка из «непонятного реестра». (сайт, телефон, нет реквизитов).

Звоним в этот реестр.  — «Надо вступить в нашу базу. Стоимость 33 000 руб. Потом вышлем выписку».

Ага. Интересно. т.е уже не мошенническая схема, а организация целая!

«Пробиваем» сайт — сделан 8 месяцев назад. Высылаем опять пакет липовых документов «уставшему боссу», но без этой выписки. Босс перезванивает, уже эмоциональным тоном очень просит выписку из этого реестра. Говорит: требования службы безопасности, демонов третьего круга, в общем всех. Без нее не пройдет организация. Сразу предлагает включить эти расходы в договор, типа все равно выгодно будет всем.

После краткой лекции, с нашей стороны, что информация об организации была несуществующей, тем более такой организации нет — кладёт трубку. Перезваниваем — уже заблокированы.

Вот так. Раз в 2 недели предлагают такую мошенническую схему. Причем, все торги актуальные, на площадках висят закупки. Для неопытного директора — есть возможность договорится о победе. Этим и пользуются мошенники.

Будьте осторожны.

Вот сам список документов.

Перечень документов (Квалификация)